Росфинмониторинг составил список операций, которым будут применяться специальные требования.
В него входят, среди прочего:
- договоры купли-продажи, мены, цессии, а также отступного, касающиеся ценных бумаг или долей в обществах с ограниченной ответственностью;
- займы, включая конвертируемые, и связанные с ними соглашения о цессии;
- медиативные соглашения в рамках имущественных конфликтов;
- заявления участников о выходе из общества с ограниченной ответственностью.
В настоящее время нотариусы уже придерживаются антиотмывочных практик, особенно при работе с депозитами денег и ценных бумаг, а также при выполнении исполнительных надписей.
